證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－050
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年10月13日以電子郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2022年10月17日召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：
一、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》；
二、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司云南分公司的議案》；
為了更好地實(shí)施公司中標(biāo)的預(yù)制塔筒施工工程項(xiàng)目，公司董事會(huì)同意設(shè)立新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司云南分公司，設(shè)立分公司可以滿足當(dāng)?shù)厣a(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)有利于后期參與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，提高公司產(chǎn)品在該地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率。分公司負(fù)責(zé)人為梁霄。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年10月18日
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