證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－059
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十九次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年12月19日以電子郵件送達(dá)，并于2023年12月25日16:30召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書(shū)面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及變動(dòng)管理制度>的議案》；
二、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度>的議案》；
三、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》；
四、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》；
五、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》；
六、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》；
七、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議制度>的議案》；
八、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì) 2023年12月26日
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